变更法人董事会决议范本

时间：

地点：公司会议室

参加人：全体股东

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第X次股东会于XXXX年X月XX日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权　100　%的股东参加了会议。

会议由执行董事XX召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

(一)同意原股东XX将持有XXX有限责任公司的5%股权全额转让给XX；

(二)股东变更后，由XX、XX组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

(三)免去XX的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举XX为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

全体股东签字：